鄭州市御泉森林陵園有限公司

2025年第一次股東會順利召開

2025年 2 月 20 日上午9:00，鄭州市御泉森林陵園有限公司2025年第一次股東會在上海及鄭州市御泉森林陵園有限公司三樓會議室，通過視頻會議方式召開，西上海（集團）有限公司董事長、總經理、西上海天壽（上海）投資管理有限公司董事長潘厚泉，西上海（集團）有限公司副總經理、西上海天壽（上海）投資管理有限公司總經理林烽，西上海天壽（上海）投資管理有限公司財務部執行副經理林思思，西上海天壽（上海）投資管理有限公司財務經理顧慶華，西上海天壽（上海）投資管理有限公司委派財務王翎，鄭州市御泉森林陵園有限公司股東方劉海松，鄭州市御泉森林陵園有限公司總經理花春艷，經理助理周順，股東方委派副經理趙春喜，股東方委派財務趙君出席了會議，共同商討公司未來發展大計。

林總宣讀《關于花春艷等同志人事安排的函》，會議決定由花春艷同志擔任鄭州市御泉森林陵園有限公司總經理、由周順同志擔任鄭州市御泉森林陵園有限公司見習助理、由王翎同志擔任鄭州市御泉森林陵園有限公司財務部經理。

會議上，公司總經理花春艷向大會作了工作報告。報告全面回顧了過去一年公司取得的各項成績，包括經營業績、市場拓展、內部管理等方面的工作。財務部門負責人就公司財務狀況進行了詳細解讀和分析，使股東們更加清晰地了解了公司的財務狀況和經營成果。

會議最終審議公司總經理花春艷所作的二〇二四年度工作報告和委派財務王翎所作的財務分析報告，會議討論了上述兩個報告并研究決定了如下事項：會上討論并通過公司《二〇二四年度工作報告》、討論并通過了公司《二〇二四年度財務分析報告》、討論并通過公司《二〇二五年經營管理層效益年薪的決議(草案)》、討論并通過公司《二〇二五年股東方車補貼的決議(草案)》，(詳見《二〇二五年股東方車補貼的決議》)、討論并通過公司《二〇二五年項目投資計劃的決議(草案)》,雙方股東按股權比例全力保障資金投入，(詳見《二〇二五年項目投資計劃決議》)、討論并通過《關于土地報批的決議（草案）》 ，經雙方股東協商一致，后續開始著手土地規范及收儲相關工作，同股同籌按持股比例共同出資，(詳見《關于土地報批的決議》)。各位股東代表積極發言，就公司經營管理、財務狀況、發展戰略等方面提出了寶貴的意見和建議。

本次股東會不僅是一次總結過去、展望未來的重要會議，更是一次凝聚共識、匯聚力量的盛會。

此次股東會的順利召開，為公司未來的發展奠定了堅實的基礎。我們堅信，在全體股東的共同努力下，公司一定能夠迎來更加美好的明天！