2023年3月1日上午9：00鄭州市御泉森林陵園有限公司一屆十一次股東會(huì)暨二屆八次董事會(huì)在上海及鄭州市御泉森林陵園有限公司三樓會(huì)議室，通過(guò)視頻會(huì)議方式召開(kāi)。西上海（集團(tuán)）有限公司總經(jīng)理吳建良、西上海（集團(tuán)）有限公司副總經(jīng)理、西上海天壽（上海）投資管理有限公司董事長(zhǎng)潘厚泉、西上海天壽（上海）投資管理有限公司總經(jīng)理林烽、西上海天壽（上海）投資管理有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理顧慶華、西上海天壽（上海）投資管理有限公司委派財(cái)務(wù)王翎、鄭州市御泉森林陵園有限公司副董事長(zhǎng)劉海松、鄭州市御泉森林陵園有限公司總經(jīng)理花春艷、經(jīng)理助理周順、股東方委派副經(jīng)理趙春喜、股東方委派財(cái)務(wù)趙君出席了會(huì)議。

會(huì)議由民生板塊總經(jīng)理林烽主持，會(huì)上審議并通過(guò)了公司的人事安排，聽(tīng)取了鄭州市御泉森林陵園有限公司經(jīng)理花春艷所作的二〇二二年度工作報(bào)告和股東方委派財(cái)務(wù)趙君所作的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，會(huì)議討論了上述兩個(gè)報(bào)告并研究決定了如下事項(xiàng)：討論并通過(guò)公司《二〇二二年度工作報(bào)告》、討論并通過(guò)了公司《二〇二二年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告》、林總宣讀《關(guān)于花春艷等同志人事安排的函》、由潘厚泉、劉海松、林烽、花春艷四人擔(dān)任鄭州市御泉森林陵園有限公司董事，潘厚泉任董事長(zhǎng)、討論并通過(guò)公司《二〇二三年經(jīng)營(yíng)管理層效益年薪的決議(草案)》；討論并通過(guò)經(jīng)營(yíng)班子人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)、討論并通過(guò)公司《二〇二三年股東方車(chē)補(bǔ)貼的決議（草案）》、討論并通過(guò)公司《二〇二三年項(xiàng)目投資計(jì)劃的決議(草案)》、討論并通過(guò)公司《關(guān)于股東投資情況及應(yīng)付款項(xiàng)的決議（草案）》、討論并通過(guò)公司《關(guān)于收購(gòu)后海笙實(shí)業(yè)空位墓碑的決議（草案）》、討論并通過(guò)《關(guān)于板塊功能公司收費(fèi)的決議（草案）》、討論并通過(guò)《關(guān)于土地收儲(chǔ)及招拍掛的決議（草案）》 ，經(jīng)雙方股東協(xié)商一致，后續(xù)開(kāi)始著手土地規(guī)范及收儲(chǔ)相關(guān)工作，同股同籌按持股比例共同出資、討論并通過(guò)《關(guān)于啟動(dòng)“清楓雅韻”項(xiàng)目的決議（草案）》、討論《關(guān)于華夏故園、停車(chē)場(chǎng)北坡建設(shè)方案的探討》并初步達(dá)成一致意見(jiàn)，推進(jìn)了項(xiàng)目的進(jìn)展、討論股東劉海松待1%股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，由（上海）西上海天壽投資管理有限公司支付股東方劉海松股金自2022年8月24日-2023年1月16日之間利息，按8%計(jì)息合計(jì)2.2余萬(wàn)元。

會(huì)議上針對(duì)車(chē)輛使用情況和車(chē)輛信息進(jìn)行匯報(bào)，計(jì)劃更換1輛15座客戶駁運(yùn)車(chē)和9座接送客戶車(chē)，4輛面包車(chē)均跑20萬(wàn)公里左右，維修和維護(hù)成本高，存在安全隱患，建議更換；討論14年過(guò)戶二七殯葬管理所，股東方劉海松名下一輛價(jià)值10萬(wàn)元車(chē)輛，用于辦事，未形成意見(jiàn)。

林總：針對(duì)銷售業(yè)績(jī)回復(fù)性增長(zhǎng)、市場(chǎng)力度提升、園區(qū)品質(zhì)提升、擴(kuò)大名人營(yíng)銷力、土地合規(guī)合法工作安排和推進(jìn)。